Om de afaceri din Botoșani, trimis în judecată pentru evaziune fiscală după denunțul unei angajate
Un om de afaceri din județul Botoșani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, fiind acuzat de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018-2019, bărbatul nu ar fi înregistrat în contabilitate toate veniturile firmei sale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 62.806 lei.
Prejudiciul este compus din TVA în valoare de 44.101 lei, impozit pe venit de 9.969 lei, contribuții de asigurări sociale (CAS) de 6.240 lei și contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 2.496 lei, sume aferente fiecărui an fiscal din perioada menționată.
Conform procurorilor, omul de afaceri ar fi ascuns sursa taxabilă prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obținute din operațiunile comerciale desfășurate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Denunțul unei gestionare a declanșat ancheta
Ancheta a fost declanșată în urma sesizării unei angajate a firmei, care se afla în conflict cu patronul. Femeia, care ocupa funcția de gestionar, s-a adresat Poliției solicitând verificarea activității firmei de către Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Economice.
Angajata a declarat că patronul achiziționa marfă din diverse locații, supermarketuri sau magazine, fără a înregistra aceste achiziții în contabilitate, toate tranzacțiile fiind notate într-un caiet. De asemenea, femeia a reclamat că prețurile produselor nu erau stabilite după un criteriu corect, ci erau fixate de gestionară.
Un alt aspect semnalat în denunț se referă la organizarea de evenimente private în restaurantul deținut de bărbat, precum nunți, botezuri sau cumetrii, pentru care veniturile nu erau fiscalizate.
Omul de afaceri deținea un restaurant și un magazin în localitatea Broscăuți. Cazul se află acum pe rolul instanței de judecată.
